Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

решение совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624;

https://kuban.tns-e.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.09.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №1:

1.1 Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань»:

№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру

(% от УК)

1 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,9680

2 Наумова Дарья Андреевна

3 Назаров Абибулло Хайруллоевич

4 Баринова Александра Андреевна

5 Комиссаров Константин Васильевич

6 Шульгин Денис Алексеевич

7 Халанский Александр Евгеньевич

1.2 Отметить отсутствие других предложений от акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №2:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении условий договора об оказании услуг по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ВТБ Регистратор».

Решение по вопросу №3:

Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ВТБ Регистратор» в соответствии с Приложением №3.

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №4:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №4.

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

ВОПРОС №5: О согласии на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество.

Решение по вопросу №5:

Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением №5.

Итоги голосования:

ЗА - 5

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.09.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.09.2024 № 24.10.

2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий

директор ПАО «ТНС энерго Кубань» А. Е. Халанский

(подпись)

3.2. Дата «17» сентября 20 24 г. М.П.